CFTC направила иск по делу оффшорной компании Tallinex, которая предоставляет услуги пользователям из США, не получив необходимой лицензии.

CFTC — Комиссия по срочной биржевой торговле США продолжает осуществлять на территории вверенной юрисдикции зачистку нечестных оффшорных компаний, напоминая им, что если они планируют работать на рынке на легальных основаниях, одним из первостепенных приоритетов для них будет жесткое соблюдение правил: в рядах их клиентов не должны присутствовать граждане США.

Теперь под прицелом CFTC оказалась оффшорная брокерская компания Tallinex. Регулятор обвиняет компанию в том, что она предлагала собственные услуги финансовым трейдерам из США, не получив при этом профильной лицензии на проведение такой деятельности. Как говорят в CFTC, за период с 2012 по 2016 года брокер получил от проживающих в США трейдеров депозитов на сумму более $1,5 млн.

В соответствии с информацией, указанной на веб-сайте Tallinex, брокер лицензирован и регулируется FSA — Управлением по финансовому регулированию и контролю в Сент-Винсент и Гренадины. Компания Tallinex представляет себя в качестве «настоящего ECN/STP брокера, действующего с помощью PrimeXM FX с прямым выходом в Сеть Integral» и предлагает трейдерам торговую платформу MetaTrader 4 (MT4) с 32 языковыми версиями, в том числе английской, шведской, русской, финской и эстонской.

Интересно, что на англоязычной версии сайта компании говорится о том, что Tallinex не проводит деятельности в США или Канаде, также как и не предоставляет услуг гражданам этих государств. Но, как оказалось, этого было явно недостаточно для того, чтобы уберечь компанию от «длинной руки» американского законодательства. Чтобы находиться в безопасности, брокеру необходимо было проявлять намного больше разборчивости в связях с трейдерами и категорически воздерживаться от любых новых клиентов, следы которых идут в США.

Навигация по записям